카지노 게임 거버넌스

카지노 게임 거버넌스 촉진 시스템에 대한 정보

카지노 게임 철학 및 관리 철학에 따라 우리 회사는 주주 가치, 고객 가치, 직원 가치 및 카지노 게임 가치를 극대화하는 것을 목표로합니다
이를 달성하기 위해서는 관리 효율성, 투명성 및 합법성이 필요하며, 우리는 카지노 게임 지배 구조를 향상시키고 준수 강화를 가장 중요한 문제로 제시합니다

기본 카지노 게임 거버넌스 정책

우리는 이사회의 기능을 강화하고 이사회의 책임을 강화하는 것을 목표로하는 지명 및 보수위원회의 설립에 중점을 두어 카지노 게임 거버넌스 시스템을 강화했습니다

카지노 게임 거버넌스 지침

1 용기

이 가이드 라인은 카지노 게임 및 카지노 게임 그룹의 카지노 게임 지배 구조 (이하 "Kimoto Group")에 관한 기본 프레임 워크 및 지침을 제시하고 그룹의 지속 가능한 성장에 기여하는 카지노 게임 지배 구조와 장기 카지노 게임 가치를 실현하는 것을 목표로합니다

2 카지노 게임 거버넌스 시스템의 뷰

1. 카지노 게임의 거버넌스 구조는 일반 주주 회의에서 최고 의사 결정 기관 및 감독 기관으로 임명 된 외부 이사를 포함한 이사로 구성된 이사회가되어야하며, 대표 이사 및 담당 이사는 비즈니스 처형에 대한 권한과 책임을 가지고 있습니다 또한이 카지노 게임는 임원 시스템을 도입하고 일부 이사의 비즈니스 임원 기능을 임원에게 위임하여 이사의 감독 기능을 비교적 강화했습니다
2. 이사는 이사회의 직무에 대해 정기적으로보고하고 전반적인 최적의 관점에서 다른 이사의 집행을 감독합니다
3. 일반 주주 회의에 임명 된 외부 감사인을 포함한 청중은 감사 및 감독위원회를 통해 적절한 회계 감사인과 정보를 공유하고 독립적 및 목표 관점에서 이사의 사업 실행의 합법성과 타당성을 감사합니다

3 감독

1. 이사 수는 법인 조항 19 조에 규정 된 범위 내에서 적절한 수가된다 또한, 이사의 운영 실행에 대한 독립적이고 객관적인 감독의 효과를 보장하기 위해 여러 외부 이사가 필요에 따라 임명 될 것입니다
2. 성별, 국적 또는 연령에 관계없이 감독 후보자는 성별, 국적, 능력 및 기술을 가진 다양한 지식, 경험, 능력 및 기술을 가진 직원의 후보자를 선택할 것입니다 쿠리 모토 그룹의 전반적인 최적 성의 실현에 기여하는 정책 및 조치, 협력 능력 이 잠재적 후보는 외부 이사가 의장을 맡고 지명 및 보수위원회와 상담 할 것이며, 이사회의 결의로 이사 후보로 결정됩니다
3. 이사의 해고, 법률, 규정 등을 위반하는 경우, 제 331 조, 카지노 게임법 1 항, 반 사회적 법 또는 반 사회적 행위를 포함한 경우, 의무 수행에 중대한 장애물이 있다면, 이사가 해임하는 경우, 이사회는 끔찍한 일을 할 것입니다
4. 이전 단락에서 이사 후보를 선발하는 기준 외에도 외부 이사 후보자는 독립성을 결정하는 기준으로 선정 될 것입니다
   1. 도쿄 증권 거래소가 정한 독립 담당관에 대한 독립 표준을 위반 한 사람들
   2. 카지노 게임 또는 자카지노 게임의 임원
   3. 카지노 게임 또는 그 임원의 주요 주주 *우리는 일반 주주들과 이해 상충의 위험이없는 사람을 임명 할 것입니다
   4. 비즈니스 파트너의 임원 또는 그 사람이 누구인지 *우리는 일반 주주들과 이해 상충의 위험이없는 사람을 임명 할 것입니다
   5. 금융 기관의 사업자 출신이거나있는 사람 *우리는 일반 주주들과 이해 상충의 위험이없는 사람을 임명 할 것입니다
   6. 컨설턴트, 회계 전문가 또는 법률 전문가는 임원 보상 외에 1 천만 엔 이상의 카지노 게임로부터 보상을 받았습니다
5. 이사가 다른 상장 카지노 게임의 이사 인 경우, 카지노 게임의 이사로서의 의무를 이행하는 것을 방해하지 않도록 충분한주의를 기울이고 카지노 게임는 자신의 직무 상태를 공개 할 것입니다
6. 이사가 의무에 필요한 지식을 습득하기 위해 이사회는 이사회 또는 개인 요청과 같은 중요한 회의, 외부 강사들을 초청하고 이사가 필요에 따라 외부 세미어 등에 참여할 것입니다
7. 이사 보상 금액은 임원 보상 규정에 정의 된 계산 방법을 사용하여 위치 및 성능 지표에 따라 계산되고 결정됩니다 의사 결정 과정은 매 회계 연도에 발생하는 정기 주주 총회 후에 개최 된 첫 번째 이사회의 결의안을 바탕으로 CEO와 CEO에게 맡겨집니다 CEO와 CEO는 지명 및 보수위원회와 상담하고 각 이사에 대한 보상 금액을 결정합니다

4 이사회

1. 이사회는 법률, 규정, 법인 및 이사회 규정에 따라 카지노 게임 가치 및 주주의 이익을 지속적으로 개선하기 위해 기본 관리 정책 및 관리 계획과 같은 중요한 문제를 결정합니다 이사 및 임원에 대한 대표단의 범위는 이사회의 결의 및 승인 규정과 같은 내부 규정으로 결정됩니다
2. 이사회는 "카지노 게임 관리", "기술 및 개발", "제조 및 품질", "금융", "인적 자원 관리"및 "CSR 및 지속 가능성"비즈니스 전략 등의 기술을 가져야합니다
3. 이사회 회의 전에 사무국은 이사들에게 제안을 고려하는 데 필요한 정보를 제공하고 미리 논의 할 장소를 설립하여 이사회의 심의를 장려 할 것입니다
4. 이사회의 효과를 평가하기 위해 각 감독은 각 회계 연도 말에 이사회의 자체 평가를합니다 평가를 바탕으로 이사회는 전체 이사회의 효과를 분석하고 평가하고 결과에 대한 개요를 공개합니다

5 감사관 및 감사 이사회

1. 독립적이고 객관적인 관점에서 감사 및 감독위원회의 감사 및 감독위원회에 따라, 감사 및 감독 보드 감사 표준에 따라 이사의 비즈니스 운영 실행의 합법성과 타당성을 감사합니다
2. 중립성을 유지하기 위해 감사인은 중요한 비즈니스 운영을 수행하거나 비즈니스 부서에 대한 직접 지시를 수행하기로 한 결정과 관련하여 장단제를 표현하지 않지만 이사회의 합법성과 유효성에 관한 의견을 적극적으로 확인하고 표현할 것입니다
3. 합법성과 타당성 감사를 원활하게 수행하기 위해 풀 타임 감사관의 책임자는 비즈니스 지침에 응답하고 감사인의 의무를 지원할 것입니다 또한 감사인과 회계 감사인간에 정보를 올바르게 공유하기 위해 재무부는 감사 사무실의 요청에 따라 지원을 제공 할 것입니다
4. 감사인이 다른 상장 카지노 게임의 구성원 인 경우, 감사인은 카지노 게임의 감사 자로서의 의무를 이행하는 것을 방해하지 않도록 충분한주의를 기울일 것이며 카지노 게임는 자신의 의무 상태를 공개 할 것입니다
5. 외부 이사가 자신의 역할과 책임을 완전히 이행하기 위해 감사인과 감사원은 외부 이사와의 의견을 적절하게 교환하는 것을 포함하여 적절하게 협력하기 위해 노력할 것입니다
6. 대포 감사인은 금융, 회계 및 법률 업무에 관한 상당한 지식, 비즈니스 활동에 관한 지식, 객관적인 관점, 성별, 국적 또는 연령에 관계없이, 그리고 이사회의 이사회가 외부 감독과 다른 사람들의 의견을 고려한 후에 상당한 수준의 지식에 대한 포괄적 인 평가 후 선정 될 것입니다 이사회의 결의안은 감사인 후보자를 결정하지만 감사인을위한 최소한 한 명의 후보자는 금융 및 회계에 대한 충분한 지식을 가져야합니다 또한, 감사 및 감독위원회의 동의는 이사회의 심의 전에 얻을 것입니다 또한 외부 감사인에 대한 독립성을 결정하기위한 기준은이 지침에서 외부 이사의 독립성을 결정하기위한 기준에 따릅니다
7. 감사관의 해고, 법, 규정 등의 위반, 제 331 조, 카지노 게임 법 단락 1, 반 사회적 법 또는 반 사회적 행위를 포함한 경우, 의무 수행에 대한 중요한 장애물이 있다면, 감사원이 자신의 기능을 수행하지 않는다고 생각되면, 이사회가 이사회가 해고 될 것입니다
8. 감사인에 대한 보상은 감사인 이사회의 상담시 결정됩니다
9. 감사인이 의무에 필요한 지식을 획득하기 위해 카지노 게임는 감사 자 또는 개인의 요청에 따라 필요에 따라 외부 강사들에게 교육 기회를 제공 할 것이며, 감사인은 필요에 따라 외부 세미나 등에 참여할 것입니다

6 회계 감사관

1. 회계 감사의 효과를 보장하기 위해 감사원은 회계 감사를 선택하고 평가할 때 다음 항목을 고려할 것입니다
   1. 감사를 수행 할 때 독립적 인 관점에서 감사를 수행하며 감사에 필요한 충분한 지식, 기능 및 인력이 있습니다
   2. 해외 자카지노 게임의 회계 감사를 처리 할 수도 있습니다
   3. 관련 법률 및 규정을 위반하지 않을뿐만 아니라 비즈니스에서 발생할 수있는 규정 준수 위험에 대한 적절한 조언과 지침을 제공해야합니다
2. 이사회 및 감사인은 회계 감사관과 상담하고 고품질 감사를 가능하게하기 위해 필요하고 충분한 감사 시간을 보장하기 위해 노력할 것입니다
3. 정보를 적시에 적절한 방식으로 교환하기 위해 회계 감사, CEO 및 CEO 및 재무 담당 이사 간의 정기적 인 의견 교환을위한 기회가 제공 될 것입니다
4. 회계 감사관, 감사원, 외부 이사 및 내부 감사 부서는 정기적으로 의견 및 정보 공유, 탐지 된 문제 공유, 개선 측정법에 대한 논의 등의 기회를 정기적으로 설정합니다

7 주주와의 대화

1. 카지노 게임는 주주의 권리가 확보되고 주주가 자신의 권리를 올바르게 행사할 수 있도록 주주 환경의 개발을 촉진 할 것입니다
2. 카지노 게임는 주주들과의 대화에 적극적으로 참여하고 카지노 게임의 재무 상태 및 비즈니스 결과와 같은 재무 정보를 적절하게 공개 할 것이며, 중기 3 년 관리 계획과 같은 중기 3 년 경영 계획과 같은 관리 정책 및 규정 준수에 관한 정보를 공개 할 것입니다 금융은 주주와의 모든 대화를 감독 할 것이며, 관련 부서는 함께 주주들과 대화하기 위해 협력 할 것입니다
3. 주식 가치를 높이고 비즈니스 컨텐츠에 대한 적절한 이해를 촉진하기 위해, 주주 및 투자자의 요청에 따라 주주와 투자자에게 재무 제표가 제공 될 것입니다 주주 회의 외에도 재무 제표 브리핑과 같은 정보를 제공하기위한 장소도 고려할 것입니다
4. 주주와 투자자의 의견과 권고와 관련하여, 관련 부서는 필요한 경우 언제든지 이사 및 임원으로부터 피드백을 제공 할 것입니다
5. 위의 대화에서 내부자 정보에 속하는 문제는 카지노 게임 행동 표준 등을 기준으로 공개되지 않습니다 또한 회계 연도 말부터 회계 연도 발표 날짜까지의 기간은 침묵 기간이되며 주주와 투자자와의 대화는 해당 기간 동안 중단됩니다

위
2016 년 6 월 21 일 설립
2018 년 11 월 26 일 개정
2021 년 3 월 26 일 개정
2022 년 3 월 25 일 개정

카지노 게임 거버넌스 프로모션 시스템의 회로도

1. 이사회
   가장 높은 의사 결정 기관과 감독 기관은 9 명의 이사로 구성되어 있으며, 3 명 이상의 1/3이 독립적 인 외부 이사로 임명되었습니다
2. 감사관 협회
   3 명의 감사 자로 구성되어 있으며 그 중 2 명은 외부 감사인으로 임명되었습니다 감사 및 감독위원회의 기능은 이사의 명령에 해당하지 않는 전임 직원을 설립함으로써 강화됩니다
3. 지명 및 보수위원회
   위원회 위원의 대다수는 독립적 인 외부 이사로 구성되어 있으며 독립 외부 이사는 의장이며위원회 위원으로서 독립을 보장합니다
4. 관리위원회 (비즈니스 임원 회의)
   "관리위원회"는 CEO와 임원들과 CEO가 의장을 맡고 있으며, 카지노 게임와 Kurimoto 그룹 카지노 게임 간의 관리 정보 공유 및 kurimoto 그룹 간의 진행 상황 관리를 포함하여 이사회의 기능을 보완하고, 이사회의 기능을 보완하고, 융통성 있고 효율적인 방식으로 운영을 수행하는 것을 포함하여 이사회의 기능을 보완합니다
5. 감사 부서
   감사 부서는 비즈니스 실행 부서와 무관하게 내부 감사 부서로 설정되어 있으며 각 부서의 비즈니스 프로세스를 감사하며 적절성의 평가 및 검증을 수행합니다

내부 제어 시스템

카지노 게임는 "카지노 게임 행동 강령"및 "내부 통제 시스템 구축을위한 기본 정책"을 기반으로하며 "이사회 규칙", "조직 규정", "기본 위험 관리 규정", "고집 및 위험 관리 규정", "정보 보안 규제", 우리의 내부 제어 및 업데이트 및 업데이트 ","기본 위험 관리 규정 ","기본 위험 관리 규정 ","기본 위험 관리 규정 ","기본 위험 관리 규정 ","기본 위험 관리 규정 ","기본 위험 관리 규정 ","기본 위험 관리 규정 "과 같은 다양한 규정에 따라 기본적으로 기반을두고 있습니다 감사

또한, 우리는 내부 통제보고 시스템에 대응하고 있으며, 우리는 금융 상품 및 교환법에 따른 재무보고의 적절성을 보장하고 Kurimoto 그룹의 전체 내부 통제를 이끌어내는 데 중점을 둔 내부 통제위원회를 영구적 인 조직으로 이끌었으며, 내부 관리 시스템을 기준으로 확장하여 내부 관리위원회의 전체 내부 통제를 이끌고 내부 통제 홍보위원회를 확대하고 있습니다 진술

스킬 매트릭스

장기 카지노 게임 가치 개선을 달성하기 위해 카지노 게임는 이사회가 다음과 같이 관리 전략에 비추어야하는 기술을 확인하여 다양성과 균형을 보장했습니다 또한 비즈니스 환경, 카지노 게임 조직, 독립, 특정 경험 및 전문화 및 지명 및 보수위원회의 심의 후 이사 및 감사 후보자 후보자가 이사회에서 선발됩니다

　　　　　　　

(2025 년 6 월 26 일 현재)

	이름	책임 의무	비즈니스 관리	기술 및 개발	제작 및 품질	Finance	인적 자원 관리	CSR 지속 가능성
감독	Kikumoto Ichitaka	-	●	●	●	●	●	●
	Oda Akitoshi	Finance/DX 프로모션	●			●	●
	Yoshinaga Yasuharu	장비, 생산, 물류, CSR (안전, 품질, 환경)	●		●		●	●
	Urachi Yoshihiro	그룹 거버넌스, 법률 업무, 감사, 해외	●				●
	Marutani 등	기술 개발 사무소, 지적 재산, 복합 PJ	●	●	●		●
	Fujimoto Yoshi	인적 자원 및 총무	●				●
	Sato Tomohiko	-	●				●	●
	Sawai Kiyoshi	-	●	●	●		●	●
	Shirai Kumiko	-	●				●
감사관	후지모토 유키 타카	-	●				●	●
	Arita Maki	-	●			●
	Yasuhara Takahiko	-	●			●	●

장교 보수 시스템

1 보수 결정 정책 등

이사회는 이사회가 다음을 고려해야한다고 결정했습니다 1) 카지노 게임 성과의 지속 가능한 개선 및 카지노 게임 가치 증가에 대한 기여에 대한 인식을 높이고 2) 회사의 성과와 결과를 고도로 연결하고 이사의 역할과 책임을 고도로 연결하는 것은 보상과 투명의 과정입니다

2 임원 보상의 구성

카지노 게임의 임원 보상 구조는 다음과 같습니다

• 디렉터 (외부 이사 제외)
  외부 이사를 제외한 이사에 대한 보수는 "기본 보상 부분"(총계의 65%), "재고 보상 부분"(총 10%) 및 "성과 연결 보상 부분"(총 25%)으로 구성되며 카지노 게임의 위치를 기준으로 결정됩니다 성능 연결 보상 부분은 0%에서 200%로 다양하며, 100%를 초과하는 부분의 50%는 재고로 지불됩니다
• 감사관 (외부 감사 제외)
  Audior 임원의 보상은 "기본 보상"일뿐입니다
• 외부 임원
  외부 경영진의 유일한 보수는 "기본 보수"입니다

3 성능 연결 보상 등과 관련된 문제

"성과 연결 보상 부분"은 "운영 이익 계획 성취율 (첫 번째 계획),"전년도와 비교 한 운영 이익 ","ROE 계획 성취도 (중기 관리 계획) "및"개별 미션 성취 속도 "및 0%에서 200% 사이에 계산됩니다 위의 2에서 언급 한 바와 같이, "성능 연결 보상 부분"중에서, 100%에 도달 할 때까지의 부분은 돈으로 지불되며, 50%는 100% ~ 200%를 초과하는 부분에 대해 돈으로 지불되며, 각 주에 대해 50%가 돈을 지불하게됩니다

이 성과 지표를 사용하는 이유는 이사가 충족 해야하는 성과 책임의 결과를 측정 할 때 주가와의 상관 관계가 1 년 연도 성과의 지표로서 영업 이익을 위해 높은 것으로 판단되기 때문입니다

현재 회계 연도 및 성과 관련 보상에 대한 목표 및 성과 관련 지표는 2023 회계 연도의 성과 비율이며, "운영 소득 계획 성취율 (연도의 초기 계획)은 6,000 만 엔에 비해 7,460 만 yen이었다 2022 회계 연도의 6,840 백만 엔, 2022 회계 연도에서 1091% 증가한 6,840 백만 엔에 비해 2023 년 회계 연도에 "전년도와 비교 된 운영 소득"은 2022 년 회계 연도에 비해 7,460 만 엔이었다

이사회의 효율성 평가

카지노 게임 거버넌스 가이드 라인에 따라 최근 2024 회계 이사회의 효과에 대한 분석, 토론 및 평가를 수행했으며 다음과 같은 결과를 알려 드리고자합니다

1 효율성 평가를위한 메드

이사회 및 감사인의 효과에 대한 설문 조사가 실시되었으며 응답이 얻어졌습니다 이 설문 조사의 결과는 편집되었고 이사회는 이사회의 이사회의 효과를 평가하기 위해 이사회의 분석 및 토론을 통해 평가되었습니다

평가 기간 : 2024 년 4 월 1 일 ~ 2025 년 3 월 31 일
평가자 : 모든 이사 및 모든 감사관 (12 명)
큰 설문 조사 질문 : 총 25 개의 질문

1. 이사회 구성
2. 이사회의 역할
3. 이사회 관리
4. 카지노 게임 지배 구조 코드 응답 및 기타 문제
5. 일반 검토

2 보드 효율성 분석 및 평가의 결과

카지노 게임 이사회는 내부인지 외부인지 여부에 관계없이 제안 된 제안에 대한 의견과 건설적인 토론을 적극적으로 교환하며 감사의 확인 조치 및 의견 표현에 근거한 결정이 내려집니다

2024 년 평가에서 이전 회계 연도와 같이 이사회는 적절하게 운영되지만 이사회는 이사회의 구성에있어 이사들이 경험 한 경험, 지식 및 전문 지식에 약간의 편견이 있다고 언급되었습니다 따라서, 균형 잡힌 이사회를 달성하기 위해 이사회와 지명 및 보수위원회는 2021 년에 제시된 이사회와 기술을 습득하기위한 특정 기준 (Skill 요구 사항)을 검토하는 것을 포함하여 기술을 재 선출하는 이유를 고려하고 결정해야한다는 것이 확인되었습니다 이사회의 역할과 관련하여, 우리는 개별 문제를 다루는 것 외에도 장기적인 관점을 기반으로 한 카지노 게임의 지시가 제시되었으며, 이사의 리더십이 제시되어 "2030 년에 우리가 원하는 것"을 기반으로 한 토론과 기본 다양성 정책을 공식화했습니다 승계 계획의 경우, 이사회는 이사를위한 승계 개발 계획 계획, 비즈니스 관리자 및 주요 간접 부서 책임자 교육 계획을 포함하여 승계 계획을 올바르게 감독 할 수있었습니다 반면에, 효율성 및 수익성 지표를 사용하여 모니터링하는 동안 자본 비용을 의식하는 비즈니스의 효율성과 수익성을 향상시키기 위해 발전하고 있지만, 카지노 게임 전체에 대한 토론은 비즈니스 부서에 대한 토론이 지연되어야하며, 비즈니스 포트폴리오의 검토를 부분적으로 진행할 수 있었지만, 우리는 미래에 전체 그룹에서 최적화를 고려해야한다는 것을 인식했습니다

위에서부터, 이사회는 이사회와 보수위원회와 같은 이사회와 보충 기관이 각각의 역할을 적절히 이행하고 있으며 카지노 게임의 기본 프레임 워크와 정책을 확립하고 기본적으로 카지노 게임의 정책을 확립하고 있으며, 기본적 카지노 게임을 확립하고, 카지노 게임의 카지노 게임을 확립하고, 기본 거버넌스를 확립하고 있으며, 그룹의 지속 가능한 성장과 중기에서 장기적인 카지노 게임 가치 "

3 미래의 문제 및 이니셔티브 정책

카지노 게임 이사회는 효율성 평가에 대한 설문 조사를 통해 다음과 같은 문제를 문제로 인식하고 이사회의 일환으로 문제를 계속 논의하고 개선을 위해 노력할 것입니다

1. 이사회의 기능 (비즈니스 실행, 비즈니스 실행에 관한 의사 결정, 비즈니스 실행 감독, 장기 관리 전략 공식 등), 이사회 및 보수위원회는 카지노 게임의 이사회가 제공 해야하는 기술을 고려하고 결정 해야하는 기술을 고려하고 결정하는 기술을 고려하고 결정할 것입니다 2021 년에 설립 된 기술 습득 기술 (기술 요구 사항)을위한 기준 (기술 요구 사항)
2. 중기에서 장기적인 관점에서 경영 문제를 논의 할 기회를 높이기 위해 작년에 결정된 각 특정 이니셔티브 문제를 담당하는 이사의 리더십하에 꾸준한 발전을 할 것입니다 특히, 자본 비용을 의식하는 비즈니스의 효율성과 수익성을 향상시키는 것과 관련하여, 우리는 카지노 게임 전체의 관점에서 비즈니스 포트폴리오를 검토하는 것을 고려할 것이며, 우리는 양적 목표와 KPI를 비즈니스 부서에 통합하도록 설정하는 것을 목표로 할 것입니다

이러한 조치를 통해 우리는 카지노 게임 지배 구조 시스템을 개선하기 위해 노력할 것입니다